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特殊詐欺被害・未遂・前兆事案の報道一覧(平成28年)

最終更新日:2017年1月17日

金融機関職員等をかたる還付金詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(3月23日)

金融機関職員等をかたる還付金詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(黒部署)

1 発生日
  3月16日から3月18日までの間

2 被害者
  黒部市在住のA(70歳代・女性)

3 被害額
  49万9,120円

4 事案の概要
(1) 3月16日午前10時40分頃、Aさん宅に、男から電話がかかり、「保険関係の返金のことで書類を送付してある。返金手続が取られていなかったので、連絡した。」「3万8,000円余りを返金するが、手続期限が過ぎているので、銀行口座へ振り込む。振込先の金融機関を教えてほしい。」等と言われ、Aさんは、同男の話を信用し、普段から使用している金融機関名を答えた。
   さらに、同男から、「近くのスーパーマーケットに手続を行うATMが設置してある。ナカムラという職員がそこへ伺って操作手続を説明する。いつ都合がいいか。」「身分証明書と認印、キャッシュカードを持ってきてほしい。ナカムラから連絡させるので、携帯電話番号を教えてほしい。」等と言われ、Aさんは、同男に3月18日午前11時頃に都合がつく旨と携帯電話番号を答えた。
(2) 3月18日午前11時頃、Aさんが、男から指示されたスーパーマーケット駐車場にあるATMへ行ったところ、Aさんの携帯電話にB銀行のノノムラと名乗る男から電話がかかり、「ナカムラは、手が離せなくなったので、私が電話で説明する。指示に従ってほしい。」等と言われ、Aさんは、同日午前11時10分頃、同男から指示されたとおりにATMを操作して、B銀行の口座から、49万9,120円を振り込んだ。
(3) その後、AさんがATMから出てきた利用明細書を確認したところ、お金を振り込んでいたことが分かり、当署へ届け出たもの。
※ 当該振込先については、当署から金融機関に対し、口座凍結依頼を実施済み。

5 特に注意喚起していただきたい事項
○ 官公庁や金融機関等の職員を名乗り、「あなたに還付金がある。」「ATMで手続する。」等と言い、ATMで手続をさせようとするのは、特殊詐欺の手口です。
○ 電話で個人情報等を質問された場合は、即答せずに、当該職員の所属と氏名を確認し、一度電話を切ってから、改めて当該官公庁の代表電話番号に電話をかけるなどして、だまされないように注意してください。
○ ATMでお金が返ってくることは絶対にありませんので、還付金等の手続のためにATMへ行くよう指示されたら、全て詐欺だと見破ってください。
○ 不審な電話があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。

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