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特殊詐欺被害・未遂・前兆事案の報道一覧(平成26年)

最終更新日:2015年2月26日

株取引の名義貸しをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(5月10日)

株取引の名義貸しをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(砺波署)

1 発生日
  4月下旬から5月8日までの間

2 被害者
  砺波市在住のAさん(70歳代・女性)

3 被害額
  172万円

4 事案の概要
(1) 4月下旬、Aさん宅に、B社からパンフレット等が届き、その数日後、B社のヨコヤマと名乗る男から数回電話がかかり、「当社の株を購入すれば、当社の老人ホームへ優先的に入居できる。一口20万円で購入しないか。」等と言われたが、その都度、Aさんは断っていた。
  その後、Aさん宅に、C社のハヤシと名乗る男から数回電話がかかり、「B社の株が欲しいが、当社では直接購入できない。あなたの名義を貸してもらえないか。」等と言われた。
  Aさんは、当初、断っていたが、ハヤシから、「あなたには、絶対に迷惑を掛けない。」等と説得されて、名義を貸すことを承諾したところ、4月28日、ハヤシから、「Aさん名義で、B社の株を購入するため、2,500万円を振り込んだ。」という連絡が入った。
(2) 4月30日、再びハヤシから電話がかかり、「必要な株を購入するためには、5,000万円を振り込まなければならず、先日と本日の2回に分けて、2,500万円ずつ振り込んだ。しかし、2回目に振り込んだ2,500万円については、当社の経理担当者が誤ってAさん名義ではなく、当社の名義で振り込んでしまった。」「当社は、証券会社であり、本来、B社の株を購入することができないため、あなたが当社へ名義を貸したことが、B社にばれるかもしれない。」等と言われた。
  その後、B社のヨコヤマから電話がかかり、「Aさん名義で当社の株を購入するということで、5,000万円が振り込まれる予定であったが、2回目の2,500万円については、あなたとは違う会社の名義で振り込まれている。これはどういうことか。」「とにかく株が欲しければ、Aさん名義で、再度、残りの2,500万円を振り込んでもらう必要がある。」等と言われた。
  Aさんが、ハヤシにその旨を伝えたところ、「何とか株を購入するため、本日中に2,500万円を用意したいが、どうしても172万円が不足する。」「このままでは、あなたも名義貸しをしていたことで犯罪者になる危険性もある。」「後日、必ず返済するので、172万円を貸してもらえないか。」等と言われた。
  同日、Aさんは、ハヤシの指示に従って、現金172万円をゆうパックで、在中品を「書類」であると装って、指定された東京都内の宛先へ送付した。
(3) その後、ヨコヤマから電話がかかり、「現金は受け取ったが、あなたが名義貸しをしていたことについて捜査している。いずれ、あなたやC社の通帳が差し押さえられ、家族にも迷惑が掛かって、あなたは刑務所に入るかもしれない。」等と言われた。
  Aさんが、ハヤシにその旨を伝えたところ、「B社に捜査をやめてもらうように、あなたからお願いしてほしい。」等と言われた。
  そこで、Aさんが、ヨコヤマに電話をかけたところ、「現金100万円を送ってもらえれば、捜査しない。」等と言われた。
(4) 5月8日、Aさんは、ヨコヤマの指示に従って、現金100万円をゆうパックで、同じ宛先へ送付したが、5月9日、不安になって、郵便局に配達中止を依頼した上で、当署へ相談に訪れたもの。

5 特に注意喚起していただきたい事項
○ 株取引に関するパンフレットを送り付け、「パンフレットが届いた者しか購入できないため、名義を貸してほしい。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
  当初は、名義貸しだけで、金銭的な負担は伴わないという説明ですが、後日、様々な口実を付けて、金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ レターパック、宅配便(ゆうパック)では、現金を送れません。
  これらで現金を送るよう指示するのは、特殊詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
○ 不審な電話や郵便物等があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。

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警察本部 刑事部 捜査第二課 電話:076-441-2211  [ お問い合わせフォーム
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