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特殊詐欺被害・未遂・前兆事案の報道一覧(平成26年)

最終更新日:2015年2月26日

金融商品取引のトラブルをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(8月8日)

金融商品取引のトラブルをめぐる特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(富山中央署)

1 発生日
  7月8日から7月23日までの間

2 被害者
  富山市在住のAさん(70歳代・女性)

3 被害総額
  1,330万円

4 事案の概要
(1) 7月8日、Aさん宅へ、消費者庁職員を名乗る男から電話がかかり、「変なところから電話がかかっていないか。個人情報が漏れていないか私の方で調べて、削除してみる。」等と言われ、Aさんは了承した。
  その後、再度、同男から電話がかかり、「調べたところ、Aさんの個人情報は3件漏れていて、その内の1件は、東京にあるB社が持っているため、削除できなかった。」等と言われた。
(2) 前記男から電話がかかった後、B社のアベと名乗る男から電話がかかり、「Aさんは債券を購入する権利があり、その価格は1,500万円である。もしいらないのなら、その権利を欲しいという人がいるから譲ってほしい。」等と言われたことから、Aさんは了承した。
(3) 7月9日、B社のタカギと名乗る男から電話がかかり、「Aさんから購入権利を譲ってもらったCさんが、名義変更前に1,500万円を振り込んでしまったため、第三者による違法な入金となってしまった。名義人のAさんや、購入者のCさんも罰せられてしまう。違法状態を解消するため、Aさんには1,500万円を支払ってほしい。支払ってもらえればAさんが捕まることはないし、問題が解決したら全額返金する。」等と言われた。
  Aさんが、1,500万円も用意できない旨を伝えたところ、タカギから、「400万円だけでも用意できないか。」「今日中に用意してほしい。銀行で出金理由を尋ねられたら、老後の生活の見直しのためと答えてほしい。このことは誰にも言ってはいけない。」等と言われた。
  同日、Aさんは、富山市内の金融機関3店舗で、計400万円を出金した後、タカギの指示に従い、ゆうパックで東京都内の宛先へ送付した。
(4) 7月22日、タカギから電話がかかり、「Aさんは、1,500万円のうち、400万円しか支払っていない。支払ってもらわないと、Aさんが捕まってしまうので、200万円だけでも何とかならないか。」等と言われた。
  同日、Aさんは、富山市内の金融機関2店舗で、計200万円を出金した後、タカギの指示に従い、在中品を「本」と偽り、ゆうパックで前回と同じ宛先へ送付した。
(5) 7月22日夕方、タカギから電話がかかり、「Cさんが捕まってしまった。金融庁のタナベが会社に来ているので電話を代わる。」等と言われ、タナベと名乗る男が、「タカギは元上司であり、CさんがAさん名義でB社に送ったお金をどうしたら良いかアドバイスをするためにきた。とにかく他人に話してはいけない。早く返金する準備をしている。問題を解決するために、残金の900万円も支払ってほしい。」等と言われた。
  Aさんが、730万円であれば準備できる旨を伝えたところ、タナベは、「それだけでも支払ってほしい。」「タカギが自腹で170万円を立て替えることになった。730万円を払えば、Aさんが捕まることはない。」等と言われた。
  7月23日、Aさんは、富山市内の金融機関2店舗で、計730万円を出金した後、タカギの指示に従い、在中品を「本」と偽り、ゆうパックでこれまでと同じ宛先へ送付した。
(6) その後、タナベから、「Cさんに返金するために準備ができたので、8月6日、Aさんに1,330万円を返金する。」等と言われたが、同日になっても返金されず、タナベらと電話もつながらなくなったことから、親族に相談した上、当署へ届け出たもの。

5 特に注意喚起していただきたい事項
○ 「あなたには社債を購入する権利があるので譲ってほしい。」「問題が解決すれば全額返金する。」等と電話をかけるのは、特殊詐欺の手口です。
  後日、様々な口実を付けて、次々と金銭を要求してきますので、毅然として拒否してください。
○ 宅配便やゆうパックでは、現金を送れません。
これらで現金を送るよう指示するのは、特殊詐欺の手口ですので、絶対に送らないでください。
○ 不審な電話があった場合は、一人で悩まず、警察へ相談してください。

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