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特殊詐欺被害・未遂・前兆事案の報道一覧(平成26年)

最終更新日:2015年2月26日

融資保証金名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(12月27日)

融資保証金名目の特殊詐欺(なりすまし詐欺)被害の発生について(富山西署)

1 発生日
  11月下旬から12月26日までの間

2 被害者
  高岡市在住のA(40歳代・男性)

3 被害総額
  151万5,558円

4 事案の概要
(1) 11月下旬、Aさんが役員を務める会社の事務所へ、B社から融資可能通知と題する文書がファックス送信された。
(2) 12月3日、Aさんは、200万円の融資を受けたいと考え、B社から送られてきた申込書類に必要事項を記載し、それをB社へファックス送信した。
  同日午後4時頃、B社のナガセと名乗る男から電話がかかり、「今回の金利は、キャンペーン用であり、500万円以上の融資額でなければ融資できない。」等と言われたため、Aさんは、500万円の融資を申し込むことにした。
(3) 12月5日、再びナガセから電話がかかり、「融資金額の4.8パーセントに当たる金額を、契約手数料として融資前に振り込んでほしい。」等と言われ、振込先口座の番号を教えられたことから、Aさんは、12月9日、同男が指定した口座に現金25万9,200円を振込送金した。
  Aさんが25万9,200円を振込送金した後、ナガセから電話がかかり、「次に、契約担保金50万円を振り込んでほしい。」等と言われたことから、Aさんは、同男が指定した口座に現金50万円を振込送金した。
  Aさんが50万円を振込送金した後、ナガセから電話がかかり、「次は、保証会社の担保金50万円を振り込んでほしい。」等と言われたが、Aさんは、翌日に振込送金する旨を告げて電話を切った。
(4) 12月10日、ナガセから電話がかかり、「保証会社の担保金50万円と、認証番号付与料3,958円を合わせた50万3,958円を振り込んでほしい。」「口座の有効期限が当日限りなので、昨日とは違う口座に振り込んでほしい。」等と言われ、振込先口座の番号を教えられたことから、Aさんは、当該口座に現金50万3,958円を振込送金した。
(5) Aさんが50万3,958円を振込送金した後、B社のタケウチと名乗る男から電話がかかり、「今度は、弊社の契約担保金50万円を振り込んでほしい。」等と言われたが、Aさんが25万円しか支払うことができない旨を伝えたところ、同男は、「上司と相談する。」等と言い、電話を切った。
  その後、B社のスズキと名乗る男から電話がかかり、「25万円を振り込んでもらえれば、昨日振り込んだ50万円と合わせて、550万円を融資する。」「日付が変わったため、2,400円の手数料がかかるので、25万2,400円を振り込んでほしい。」等と言われたことから、Aさんは、25万2,400円を振込送金した。
(6) Aさんが25万2,400円を振込送金した後、スズキから電話がかかり、「契約担保金の25万円と日付手数料の2,400円は、別々に振り込んでほしかった。」等と言われたため、Aさんが、融資をキャンセルする旨を伝えたところ、同男から、「預かったお金を返すのは、12月26日になる。」等と言われた。
  Aさんは、12月26日になってもB社からの返金がなかったため、B社に電話をかけたところ、連絡がとれなくなったことから、だまされていることに気付き、当署へ届け出たもの。
 ※ 当該振込送金先2か所については、当署から金融機関に対して、口座凍結依頼を実施済み。

4 特に注意喚起していただきたい事項
○ 融資の申込みに際し、「担保金や手数料が必要」等と口実を付けて、現金を振り込ませるのは、特殊詐欺の手口です。
  正規の金融業者では、融資を前提に現金の振込みを要求することはあり得ませんので、いかなる名目であっても、融資より先に現金を振り込まないでください。
○ 会員登録していない会社から届いたファックスやダイレクトメールについては、それだけで注意が必要です。
  ファックス等があった場合は、一人で悩まず警察へ相談してください。

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警察本部 刑事部 捜査第二課 電話:076-441-2211  [ お問い合わせフォーム
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